DIPUTADO WALTER GAVIDIA: “SE ENFRENTARÁ EL BLANQUEO O LAVADO DE DINERO Y DEMÁS OPERACIONES ILÍCITAS”

ESTE MARTES, EL PARLATINO LATINOAMERICANO, CAPÍTULO VENEZUELA, REALIZÓ DESDE CARACAS EL FORO, “LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN VENEZUELA”, PARA AFINAR EL DOCUMENTO DE LA LEY MARCO SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO QUE SE PRESENTARÁ EL MES PRÓXIMO DE DICIEMBRE ANTE LA ASAMBLEA DE PANAMÁ

EL DIPUTADO WALTER GAVIDIA, QUIEN ES MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, COMBATE, PREVENCIÓN AL NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO, INFORMÓ QUE LA CONSULTA PERMITIRÁ AFINAR LOS DETALLES DEL PROYECTO QUE ENFRENTARÁ EL BLANQUEO O LAVADO DE DINERO Y DEMÁS OPERACIONES ILÍCITAS Y QUE SERÁ NUEVAMENTE DEBATIDO EN LA REUNIÓN DE RÍO DE JANEIRO, BRASIL, LOS DÍAS 25 Y 26 DE AGOSTO, PARA FINALMENTE APROBARLO EN EL MES DE DICIEMBRE EN LA ASAMBLEA DE PANAMÁ.

EL GRUPO PARLAMENTARIO VENEZOLANO ASPIRA QUE LA ASAMBLEA NACIONAL INCORPORE LA DISCUSIÓN DE UN PROYECTO PARA FRENAR LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN EL PRÓXIMO PERIODO LEGISLATIVO; PRÓXIMAMENTE SE REUNIRÁN CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DIPUTADO FERNANDO SOTO ROJAS.

LEY MARCO SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:

GAVIDIA DETALLÓ QUE EN EL PROYECTO SE ESPECIFICAN LAS ACTIVIDADES VULNERABLES, ES DECIR, DONDE ACTÚAN LOS NARCOTRAFICANTES PARA LEGITIMAR LOS CAPITALES COMO LA BANCA, LOS CASINOS, LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS Y LA COMPRA Y VENTA DE ANTIGÜEDADES, DONDE NO HAY NINGÚN TIPO DE CONTROL.

TAMBIÉN SE INCORPORA LA FIGURA DEL COLABORADOR, ASÍ COMO LA ENTREGA ENCUBIERTA Y LA PROTECCIÓN DEL TESTIGO.

EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS SE INDICA QUE EL LAVADO DE ACTIVOS ES UN FENÓMENO ESENCIALMENTE TRANSNACIONAL. SE MENCIONA LA VIGILANCIA ELECTRÓNICA COMO LOS CORREOS, MECANISMO QUE “HABRÍA QUE REGLAMENTARLO PARA QUE SE REALICE CON AUTORIZACIÓN DE UN JUEZ”.

SECTOR BANCARIO Y COMUNICACIONAL

GAVIDIA EXPUSO QUE EN EL PROYECTO SE HACE REFERENCIA AL SECRETO BANCARIO, EL CUAL DEBE SER PRESERVADO, Y SOLO MEDIANTE UN ORDENAMIENTO JUDICIAL, PODRÁ SOLICITARSE LA INFORMACIÓN NECESARIA, GARANTIZÁNDOSE EN TODO MOMENTO EL MANEJO RESERVADO POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES.

EN EL TEXTO LEGAL SE RESALTA LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN PERMANENTE ENTRE LOS PAÍSES PARA COMBATIR EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. SE INDICA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE INVESTIGAR EL LAVADO DE ACTIVOS DEBERÁN TENER PERMANENTE COMUNICACIÓN PARA COMPARTIR LA INFORMACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESTADOS, “RECONOCIENDO QUE UNOS HAN AVANZADO MÁS RÁPIDO QUE OTROS; SE TRATA DE QUE ADEMÁS DE LA INFORMACIÓN, SE COMPARTA LA TECNOLOGÍA CON QUE PROCESAN LA INFORMACIÓN Y LA MANERA CONCRETA DE OPERAR PARA OBTENER LOS RESULTADOS. LAS AUTORIDADES SERÁN RESPONSABLES DE LA NO FILTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN”. (Prensa AN)